区域反洗钱组织包括:
金融行动特别工作组(FATF)
FATF 式的区域性反洗钱国际组织(FSRBs)
反洗钱和反恐怖融资评估专家委员会(MONEYVAL)
加勒比地区金融行动特别工作组(CFATF)
东南非洲反洗钱组织(ESAAMLG)
拉丁美洲金融行动特别工作组(GAFILAT)
亚太反洗钱组织(APG)
欧亚反洗钱与反恐怖融资组织(EAG)
中东和北非金融行动特别工作组(MENAFATF)
西非政府间反洗钱组织(GIABA)
中非地区反洗钱与反恐怖融资组织(GABAC)
建议:
在进行反洗钱工作时,了解并遵循这些区域组织的标准和指导原则是非常重要的。
这些组织定期发布关于反洗钱和反恐融资的评估报告,可以提供有关各国反洗钱措施的有效性的重要信息。